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Compliance en Práctica: cómo elaborar un Mapa de Riesgos (I)

Como es por todos sabido, desde julio de 2015 el Plan de Prevención de Delitos o Compliance Program ha pasado  de ser un documento/política presente en las grandes compañías, de mayor o menor valor, a un quebradero de cabeza para PYMES. En efecto, el Código Penal fuerza a todas las empresas a demostrar que han puesto en marcha medidas para prevenir y descubrir delitos en su seno. No obstante, la norma (artículo 31.1 bis apartado 4 del Código Penal) establece de forma genérica el contenido del Plan de Prevención dirigido a atenuar, en su caso, la responsabilidad de la empresa. Por tanto, hemos decidido elaborar la serie de artículos “Compliance en Práctica” con el objetivo de arrojar luz al respecto y facilitar a las empresas la implantación de las medidas exigidas por la ley.

En esta primera parte nos centramos en la identificación de los riesgos que pueden producirse en las distintas áreas de negocio de nuestra empresa. Para ello es muy útil elaborar un Mapa de Riesgos. Al final del documento ponemos a su disposición las herramientas para que puedan elaborarlo.

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